最新電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例

——2023“全民反詐在行動(dòng)”集中宣傳月

一、網(wǎng)戀交友型詐騙

典型案例一：2021年，胡某某開設(shè)直播公司，招募業(yè)務(wù)員與女主播，由業(yè)務(wù)員冒用主播的身份以曖昧方式與男性聊天，并在主播微信視頻、語音聊天的配合下，取得被害人信任，與被害人在網(wǎng)絡(luò)上建立虛假感情，后將被害人引入直播間，編造主播需完成直播任務(wù)、贏得PK后主播才能留任，留任后可以與被害人線下見面等虛假理由，誘騙被害人在直播平臺(tái)充值，以這種方式從被害人畢某、顧某等17人處騙取錢款共計(jì)人民幣19萬余元。

法院判決：被告人胡某某伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)依法按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。判決被告人胡某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。

案號(hào)：（2023）滬0117刑初488號(hào)

判決日期：2023年6月26日

典型案例二:被告人通過搭建虛假投資理財(cái)平臺(tái)，并利用網(wǎng)絡(luò)翻墻工具登錄交友聊天軟件，假冒印度、新加坡等地未婚年輕女性身份，并針對(duì)性選擇印度籍男子，以男女朋友方式進(jìn)行交往，在騙取對(duì)方信任后向?qū)Ψ酵扑]黃金理財(cái)產(chǎn)品，引誘對(duì)方購(gòu)買并將充值貨幣（印度盧比）轉(zhuǎn)移到其搭建的虛假黃金交易所平臺(tái)，進(jìn)入該交易所平臺(tái)后，貨幣實(shí)際已通過中介轉(zhuǎn)入被告人團(tuán)伙掌握的虛擬貨幣錢包地址，最后被告人團(tuán)伙操控該平臺(tái)以虧損的名義將被害人充值的貨幣據(jù)為己有。

法院判決:被告人犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元。

案號(hào)：(2023)鄂1122刑初88號(hào)

判決日期：2023年6月15日

典型案例三：2018年4月至2021年期間，“刀疤”、陸致中、許曉麗（均另案處理）等人在馬來西亞、老撾、柬埔寨、菲律賓等地組建多處以“萬古集團(tuán)”（被告人所在集團(tuán)）等命名的詐騙犯罪窩點(diǎn)。該集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)一管理、分工明確，分設(shè)老板、總監(jiān)、主管、組長(zhǎng)、組員、財(cái)務(wù)、后臺(tái)、技術(shù)、設(shè)備科等不同崗位和部門，互相配合，在境外對(duì)我國(guó)境內(nèi)公民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。該集團(tuán)詐騙手法如下：先由組員使用抖音、探探等社交軟件虛構(gòu)事業(yè)成功的單身人士身份，再使用上述社交軟件添加大量國(guó)內(nèi)異性為好友，以談男女朋友為掩護(hù)，逐步誘導(dǎo)被害人下載由“萬古集團(tuán)”操控的賭博APP。待被害人下載賭博APP后，先幫助被害人小額獲利并成功提現(xiàn)，以此取得被害人信任，誘導(dǎo)被害人大額充值，后以修改賭博賽果、限制提現(xiàn)等方式騙取被害人大額錢款。其間，組員將詐騙中遇到的重要客戶交由組長(zhǎng)以上管理人員跟進(jìn)督導(dǎo)。

法院判決：該案被告人構(gòu)成詐騙罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且犯罪后能自首，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，予以減輕處罰，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。

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二、求職培訓(xùn)型詐騙

2022年，被告人成立公司，利用招聘網(wǎng)站等發(fā)布虛假招聘信息以收集應(yīng)聘者信息，招募并安排人員冒充應(yīng)聘者所在地公司的工作人員聯(lián)系應(yīng)聘者，虛構(gòu)崗位并謊稱參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)即可獲得面試資格、工作機(jī)會(huì)等，誘使應(yīng)聘者添加同伙假扮的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)老師微信號(hào)并支付報(bào)名費(fèi)，后再由其他人冒充面試官進(jìn)行虛假面試以淘汰應(yīng)聘者，共計(jì)騙取多名被害人錢款人民幣18萬余元。

法院判決：被告人利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，詐騙數(shù)額已達(dá)犯罪標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成詐騙罪，判決數(shù)名被告人最高至三年的有期徒刑，并處最高至二萬元的罰金。

案號(hào)：（2023）滬0117刑初441號(hào)

判決時(shí)間：2023年6月8日

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三、投資項(xiàng)目型詐騙

2019年3月起至案發(fā)，被告人團(tuán)伙以非法占有為目的，經(jīng)事先預(yù)謀，前往馬來西亞吉隆坡租賃辦公場(chǎng)地，組建以詐騙境內(nèi)公民為主要活動(dòng)的犯罪集團(tuán)，招募大量人員充實(shí)團(tuán)隊(duì)規(guī)模并設(shè)立若干組別分工從事詐騙活動(dòng)。期間，該犯罪集團(tuán)先后搭建虛假的MT4、數(shù)字幣投資平臺(tái)，由業(yè)務(wù)員通過互聯(lián)網(wǎng)挖掘潛在的被害人群體，通過話術(shù)將其引流至由集團(tuán)成員組成的授課直播間，經(jīng)講師推薦，誘使被害人通過上述平臺(tái)投資所謂的原油期貨、DCC、INK數(shù)字幣等項(xiàng)目，待被害人投資后便通過強(qiáng)制平倉(cāng)、封盤收割等手段惡意制造虧損的假象。案發(fā)期間，該犯罪集團(tuán)通過上述手段騙取多名被害人錢款。

法院判決：被告人伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。本案系共同犯罪，被告人系從犯，予以減輕處罰，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。

案號(hào)：(2023)滬0105刑初293號(hào)

判決時(shí)間：2023年5月31日

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如發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪線索，請(qǐng)積極向當(dāng)?shù)毓?、市?chǎng)監(jiān)管、金融監(jiān)管等相關(guān)部門舉報(bào)，依法維護(hù)自身合法權(quán)益。

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