6.26國際禁毒日

遠(yuǎn)離涉毒洗錢犯罪保護(hù)家人和自身安全

涉毒洗錢犯罪

每年的6月26日定為國際禁毒日，全稱為禁止藥物濫用和非法販運(yùn)國際日，以號(hào)召全球人民共同解決及宣傳毒品問題。

當(dāng)前，毒品犯罪案件呈現(xiàn)新型毒品層出不窮、犯罪網(wǎng)絡(luò)化明顯、傳統(tǒng)毒品以外的麻醉藥品、精神藥品涉毒犯罪量呈上升態(tài)勢(shì)、犯罪呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)的突出特點(diǎn)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，各類犯罪與洗錢活動(dòng)相互交織滲透，利用網(wǎng)絡(luò)販毒、跨境販毒并清洗毒資毒贓的洗錢犯罪呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢(shì)，毒品犯罪成為反洗錢工作的重要關(guān)注對(duì)象。

毒品犯罪是典型的逐利型犯罪，犯罪分子獲取巨額利潤后，為了將非法收入合法化，往往通過各種洗錢手段轉(zhuǎn)移、清洗犯罪所得及收益，為后續(xù)犯罪活動(dòng)的實(shí)施提供經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。因此，打擊毒品犯罪及下游洗錢犯罪活動(dòng)，將為從源頭上遏制毒品犯罪、從根本上摧毀毒品犯罪活動(dòng)生命線提供有力支持。

涉毒洗錢犯罪，是指明知是毒品犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，而以各種方法掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。與毒品犯罪形勢(shì)相適應(yīng)，涉毒洗錢犯罪形勢(shì)也日益嚴(yán)峻。用于毒品交易的費(fèi)用（毒資），具有四大特征：

1.以流動(dòng)資金為存在形式，在現(xiàn)實(shí)中多數(shù)表現(xiàn)為現(xiàn)金或支票交易

2.非法性質(zhì)，采取隱秘方式進(jìn)行

3.數(shù)額巨大（相對(duì)于其他交易的資金而言，由毒品的暴利決定）

4.國際性質(zhì)，毒品交易經(jīng)常是跨國進(jìn)行

基于毒資的特點(diǎn)，涉毒洗錢犯罪活動(dòng)也出現(xiàn)了以下新特征：

1. 呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)

2. 從西南邊境地區(qū)向全國大部分地區(qū)蔓延

3. 使用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行毒品交易，采用電子支付等非接觸方式結(jié)算，實(shí)現(xiàn)交易流程“人、毒、財(cái)”分離等

4. 開辦現(xiàn)金流量高的產(chǎn)業(yè)，例如物流、賓館、KTV、農(nóng)場、商店等偽裝身份

5. 利用高凈值動(dòng)產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)交易、地下錢莊交易等形式洗白毒資

案例分享

案例一：婁底謝某松毒品洗錢案

2021年1月至4月，謝某松明知是毒品犯罪所得，仍提供其本人及妻子黃某燕等人的銀行卡幫助毒販轉(zhuǎn)賬，共計(jì)轉(zhuǎn)賬3000萬元，賺取傭金20萬元。2021年3月10日，謝某松按照毒販戴某斌的安排將50萬元毒品犯罪所得轉(zhuǎn)入自己控制的某種植農(nóng)民專業(yè)合作社對(duì)公賬戶，并從中收取1%的手續(xù)費(fèi)。2021年9月、11月，婁底市婁星區(qū)人民法院在案件審理過程中發(fā)現(xiàn)被告人謝某松犯洗錢罪，建議婁星區(qū)人民檢察院追加起訴其犯洗錢罪。2021年11月30日，婁底市婁星區(qū)人民法院判決：被告人謝某松犯洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，危險(xiǎn)駕駛罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑五年二個(gè)月，并處罰金人民幣八萬三千元。

在案例1謝某松涉毒洗錢案中，謝某松明知是毒品犯罪所得，仍提供其本人及妻子黃某燕的個(gè)人銀行賬戶，以及實(shí)際控制的某種植農(nóng)民專業(yè)合作社對(duì)公賬戶用于為戴某斌轉(zhuǎn)移涉毒資金。

案例二：常德鄧某英毒品洗錢案

2020年1月至2021年2月，鄧某英明知是毒品犯罪所得，仍提供賬戶幫助其哥哥鄧某亞轉(zhuǎn)移毒品犯罪所得。鄧某英提供賬戶，接收其哥哥微信轉(zhuǎn)賬27萬余元、現(xiàn)金25萬元，為其哥哥轉(zhuǎn)移犯罪所得資金總金額超過52萬元，構(gòu)成了洗錢罪的主觀犯罪條件。2021年12月14日，常德市桃源縣人民法院判決：被告人鄧某英犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。

在案例2鄧某英涉毒洗錢案中，鄧某英明知其哥哥鄧某亞的資金為毒品犯罪所得，仍提供資金賬戶幫助其哥哥轉(zhuǎn)移毒品犯罪所得資金，共計(jì)52萬余元。

案例三：邵陽周某毒品洗錢案

2018年3月，被告人周某稱自己要開一家裝飾設(shè)計(jì)公司，勸說謝某戒掉毒品、不要販毒，入股自己的公司賺取收入。2018年4月27日，謝某讓女朋友曹某將20萬元人民幣轉(zhuǎn)至周某的銀行賬戶，投資入股了周某名下的湖南某裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司。被告人周某明知謝某的資金為販賣毒品所得，仍勸說謝某將其毒品犯罪所得入股，構(gòu)成了洗錢罪的主觀犯罪條件。2021年6月22日，湖南省高級(jí)人民法院判決：被告人周某犯洗錢罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元。

在案例3周某涉毒洗錢案中，周某明知謝某的資金為毒品犯罪所得，仍以自己要開一家裝飾設(shè)計(jì)公司為由，勸說謝某以毒品犯罪所得入股自己的公司，利用涉毒資金賺取“合法”收入。

溫馨提示

（一）遵守法律法規(guī)，遠(yuǎn)離毒品危害。

毒品嚴(yán)重危害人類身心健康，要提高守法意識(shí)，珍愛生命，堅(jiān)決遠(yuǎn)離毒品，堅(jiān)決做到不吸毒、不販毒、不種毒、不制毒。

（二）保護(hù)個(gè)人信息，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

妥善保管個(gè)人信息，不得非法買賣、出租、出借自己的身份證件、銀行賬戶、支付賬戶等，謹(jǐn)慎對(duì)待陌生人的信息索取，避免在不可信的網(wǎng)站或平臺(tái)提供個(gè)人敏感信息，防止個(gè)人信息被用于涉毒洗錢犯罪。

（三）拒絕利益誘惑，遠(yuǎn)離洗錢犯罪。

堅(jiān)持謹(jǐn)慎交友，對(duì)來源不明或明知是違法犯罪所得的資金要保持頭腦清醒，堅(jiān)決拒絕用自己的賬戶為他人接收、轉(zhuǎn)移涉毒非法資金，不要替他人跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，避免成為涉毒洗錢犯罪的“工具人”。