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您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 反洗錢專欄 >
是指預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)的措施。
一是做好反洗錢工作,有利于遏制洗錢犯罪及其上游犯罪,保護(hù)人民群眾根本利益,維護(hù)正常社會(huì)秩序;
二是做好反洗錢工作,有利于義務(wù)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)管理、維護(hù)機(jī)構(gòu)聲譽(yù);
三是做好反洗錢工作,有利于防范金融風(fēng)險(xiǎn)、保持金融體系的穩(wěn)定、最終維護(hù)國(guó)家金融安全;
四是做好反洗錢工作,有利于維護(hù)國(guó)家利益、旅行國(guó)際承諾、順利實(shí)現(xiàn)金融業(yè)雙向開放和“一帶一路”倡議,維護(hù)我國(guó)良好的國(guó)際形象。